Ирландский банк оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства
Центральный Банк оштрафовал Банк Ирландии на сумму более 3 миллионов евро и назвал его поведение «неприемлемым» за нарушение закона об отмывании денег и неподчинении правилам, запрещающим финансирование терроризма.
Проверяющие обнаружили 12 нарушений законов, в основном касающихся оценки риска и юридической экспертизы. Они были выявлены за трехлетний период, начинающийся с июля 2010-го, говорится в статье The Times. Дервиль Роуленд, глава отдела Центробанка по обеспечению законности, заявила, что финансовые организации должны защищать не только себя, но и всю систему от отмывания денег и финансирования террористов.
«Наше расследование показало, что Банк Ирландии слабо борется с этими проблемами, — отметила мисс Роуленд. – Подобное поведение недопустимо и не соответствует стандартам, ожидаемым от одного из крупнейших ирландских банков».
За выявленные нарушения организация была оштрафована на 3,15 млн евро. Центробанк выяснил, что Банк Ирландии имеет неадекватные системы идентификации и сообщения о подозрительных переводах. Следователи обнаружили несоответствия в процедурах оценки риска. Банк Ирландии также признал несколько случаев нарушения закона об отмывании денег в сфере обслуживания корреспондентских счетов.
Определяя сумму штрафа, Центробанк учитывал серьезность нарушений и длительность периода, в который они происходили. Следователи отметили смягчающие обстоятельства, вроде полного сотрудничества представителей Банка Ирландии и мер, принятых для предотвращения подобных проблем в будущем.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Согласно информации, предоставленной 47news, граница между Россией и Финляндией может быть открыта не ранее чем в конце февраля следующего года. В начале осени представители пограничных служб России и Финляндии обсудили…
12 ноября 2024 года Сунита Уильямс и Ник Хейг, астронавты НАСА, обратились к публике через видеосвязь. Однако внимание общественности было сосредоточено на состоянии здоровья Уильямс, которая, по сообщениям, сильно исхудала…
12 ноября 2024 года Сунита Уильямс и Ник Хейг, астронавты НАСА, выступили с обращением по видеосвязи. Однако СМИ сосредоточили своё внимание на тревожных изменениях в внешности Уильямс, которая заметно исхудала…
В последнее время родители школьников в некоторых российских регионах начали выражать свою обеспокоенность по поводу состояния здоровья своих детей. У многих из них наблюдаются симптомы, которые напоминают вирус Коксаки. В…