Ирландский банк оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства
Центральный Банк оштрафовал Банк Ирландии на сумму более 3 миллионов евро и назвал его поведение «неприемлемым» за нарушение закона об отмывании денег и неподчинении правилам, запрещающим финансирование терроризма.
Проверяющие обнаружили 12 нарушений законов, в основном касающихся оценки риска и юридической экспертизы. Они были выявлены за трехлетний период, начинающийся с июля 2010-го, говорится в статье The Times. Дервиль Роуленд, глава отдела Центробанка по обеспечению законности, заявила, что финансовые организации должны защищать не только себя, но и всю систему от отмывания денег и финансирования террористов.
«Наше расследование показало, что Банк Ирландии слабо борется с этими проблемами, — отметила мисс Роуленд. – Подобное поведение недопустимо и не соответствует стандартам, ожидаемым от одного из крупнейших ирландских банков».
За выявленные нарушения организация была оштрафована на 3,15 млн евро. Центробанк выяснил, что Банк Ирландии имеет неадекватные системы идентификации и сообщения о подозрительных переводах. Следователи обнаружили несоответствия в процедурах оценки риска. Банк Ирландии также признал несколько случаев нарушения закона об отмывании денег в сфере обслуживания корреспондентских счетов.
Определяя сумму штрафа, Центробанк учитывал серьезность нарушений и длительность периода, в который они происходили. Следователи отметили смягчающие обстоятельства, вроде полного сотрудничества представителей Банка Ирландии и мер, принятых для предотвращения подобных проблем в будущем.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Инвестировать в Дубай — это модно, выгодно и реально. Студии от 140 000 долларов, доходность 8–12% годовых, резиденция без налогов, да и оформление стало гораздо проще, чем 5 лет назад….
В статье для Lige.ru геолог Станислав Завацки предупредил о рисках, связанных с Восточно-Африканским разломом. Он отметил, что этот геологический процесс может привести к массовому вымиранию живых существ и образованию нового…
Недавние исследования американских ученых, направленные на создание мышей с длинной шерстью, открыли новые горизонты в области генетики и биологии. Эти мыши имеют генетические характеристики, близкие к мамонтам, что вселяет надежду…
Карское море, находящееся в Арктическом регионе, стало одним из крупнейших подводных хранилищ радиоактивных отходов на планете. В его глубинах скрыто огромное количество ядерного мусора — десятки тысяч тонн, сброшенных сюда…