Ирландский банк оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства
Центральный Банк оштрафовал Банк Ирландии на сумму более 3 миллионов евро и назвал его поведение «неприемлемым» за нарушение закона об отмывании денег и неподчинении правилам, запрещающим финансирование терроризма.
Проверяющие обнаружили 12 нарушений законов, в основном касающихся оценки риска и юридической экспертизы. Они были выявлены за трехлетний период, начинающийся с июля 2010-го, говорится в статье The Times. Дервиль Роуленд, глава отдела Центробанка по обеспечению законности, заявила, что финансовые организации должны защищать не только себя, но и всю систему от отмывания денег и финансирования террористов.
«Наше расследование показало, что Банк Ирландии слабо борется с этими проблемами, — отметила мисс Роуленд. – Подобное поведение недопустимо и не соответствует стандартам, ожидаемым от одного из крупнейших ирландских банков».
За выявленные нарушения организация была оштрафована на 3,15 млн евро. Центробанк выяснил, что Банк Ирландии имеет неадекватные системы идентификации и сообщения о подозрительных переводах. Следователи обнаружили несоответствия в процедурах оценки риска. Банк Ирландии также признал несколько случаев нарушения закона об отмывании денег в сфере обслуживания корреспондентских счетов.
Определяя сумму штрафа, Центробанк учитывал серьезность нарушений и длительность периода, в который они происходили. Следователи отметили смягчающие обстоятельства, вроде полного сотрудничества представителей Банка Ирландии и мер, принятых для предотвращения подобных проблем в будущем.
Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
В преддверии президентских выборов в США в 2024 году возникает беспрецедентная ситуация: значительное количество богатых американцев начинает рассматривать возможность покинуть страну. Как сообщает телеканал CNBC, эксперты отмечают, что основными факторами,…
Китайская компания XPeng приступила к строительству уникального завода, который будет специализироваться на производстве летающих автомобилей. Это событие имеет место в провинции Гуанчжоу на юге Китая и является первым в мире…
В Великобритании появилась новая программа, известная как калькулятор смерти, которая помогает врачам в больницах оценивать шансы пациентов на выживание в течение 10 лет. Данные, полученные с помощью этого калькулятора, показывают…
На мероприятии, посвященном поддержке Дональда Трампа, Илон Маск объявил о планах по сокращению федерального бюджета США на сумму свыше 2 трлн долларов. Он подчеркнул, что для успешного осуществления этих мер…