В Марокко задержали бывшего петербуржца Алексея Калиниченко, подозреваемого в создании финансовой пирамиды и хищении более 1 миллиарда рублей
Он задержан сотрудниками Интерпола. В настоящее время власти России и Марокко договариваются об экстрадиции предполагаемого создателя финансовой пирамиды.
Подозреваемого объявили в розыск в 2007 году. Предполагается, что он незаконно присвоил более миллиарда рублей. Уже в 2008 году Калиниченко нашли в Италии и осенью следующего года итальянские власти согласились экстрадировать россиянина. Но в тот раз он бежал от полиции.
Напомним о крупном скандале, который по вине подозреваемого произошел на рынке валютных торгов. Речь идет о компании «Объединенная группа трейдеров» (UTG), занимавшейся управлением денежными средствами клиентов на рынке Forex, а также сотрудничавший с «трейдерами» екатеринбургский «Банк24». В 2008 году компания без объяснений прекратила выплаты инвесторам, сразу же после этого следы Калиниченко затерялись. Инвесторы так и не получили выплат.
По предварительной информации, Калиниченко обвиняется по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере» УК. По данным следствия, на его счету 168 преступных эпизодов, а от его деятельности пострадали более 4 тысяч жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России, у которых он похитил более 1 миллиарда рублей.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также