ФБР поместило россиянина Семена Могилевича в список десяти самых разыскиваемых преступников
В России он проходит по делу по делу «Арбат-Престижа» об уклонении от уплаты налогов, которое рассматривается Тушинским судом Москвы. Как сообщил журналистам специальный агент ФБР Питер Коунхаун, спецслужбы считают Могилевича весьма влиятельным преступником. По мнению американсих правоохранителей, один телефонный звонок Могилевича способен изменить мировую экономику.
Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер, еще имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк. Он разыскивался правоохранительными органами России и ряда зарубежных стран более 15 лет. За любую информацию, которая поможет его задержать, бюро готово заплатить $100 тысяч.
В ФБР считают, что Могилевича из Москвы управляет преступной структурой, действующей в 27 странах, а также контролирует несколько газопроводов в Восточной Европе. В списке его грехов – рэкет, мошенничество, отмывание денег, торговля оружием. Процесс по делу гендиректора «Арбат-Престижа» Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера начался 7 сентября в Тушинском суде Москвы.
Владелец «Арбат-Престижа» Владимир Некрасов и его подельник Семен Шнайдер (Могилевич) были задержаны 23 января 2008 года, а на следующий день суд санкционировал их арест. 30 января в следственном изоляторе «Матросская тишина» им было предъявлено официальное обвинение. По версии следствия, «в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 млн. 511 тысяч рублей».
В 2003 г. в США после пятилетнего расследования Могилевичу были предъявлены обвинения в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, отмывании денег и рэкете. Всего обвинение содержит 46 пунктов. Американские власти еще тогда объявили Могилевича в международный розыск.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также