Незаконная деятельность банкиров пресечена правоохранительными органами Санкт-Петербурга

Из информации, размещённой на сайте МВД, следует, что в Санкт-Петербурге сумели пресечь незаконную деятельность подпольных банкиров, которым удалось в течение прошлого года обналичить 644 млн рублей.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вместе с коллегами из регионального УФСБ, была обнаружена и изъята крупная сумма денег у лиц, которых подозревают в банковских махинациях.

Мероприятие проводилось, как уголовное дело, которое возбудили следователи в главном следственном управлении ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («О незаконной банковской деятельности»).

Ирина Волк добавила также, что оперативными работниками было установлено, что в Санкт-Петербурге группой аферистов были зарегистрированы на подставные имена ряд фиктивных фирм, на расчётные счета которых «клиентами» перечислялись суммы денег с целью их последующего обналичивания. За эти услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 8%.

В настоящее время следствие располагает данными, из которых следует, что в течение прошлого года злоумышленниками было обналичено свыше 644 млн рублей, причём сумма их собственного незаконного дохода составила не менее 55 млн руб.

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости: