Deutsche Bank расследует отмывание $6 млрд в своем российским офисе
В конце прошлого года Банк России заявил в Deutsche Bank, что в российском офисе в течение длительного времени идет отмывание денег. 6 миллиардов рублей – это лишь то, о чем известно. А как на самом деле?
Проверка деятельности всех зарегистрированных работников, которые трудятся в московском филиале Deutsche Bank’a, стартовала около месяца назад и до сих пор идет. Имеется подозрение, что национальное отделение в России «отмыло» порядка шести миллиардов рублей, но эти данные нуждаются в подтверждении. Эти деньги – собственность клиентов филиала и должна быть им возвращена. Bafin – основной немецкий финансовый регулятор, уже поставлен в известность касательно подозрений и готов вынести наказание.
6 июня немецкий банк заявил о том, что его позиция касательно любого подозрительного поведения наших сотрудников и его выявления будет крайне жесткой – более серьезной, нежели раньше. И пресекаться она будет более серьезно. Состоянием на 7 июня, отдельные сотрудники московского филиала уже отстранены от работы. Ведется работа по их увольнению и привлечению к ответственности за совершенные финансовые махинации, в результате которых пострадали клиенты банка. Таким образом, организация желает восстановить свою мировую репутацию.
Первый тревожный звоночек прозвенел после публикации Manager Magazin, что самым первым сообщил о сделках на сотни миллионов евро, которые он расценил как подозрительные из-за того, что деривативы были куплены в Москве и через пару секунд проданы — уже в Лондоне. Фактически, таким образом финансы перевели с рублей в фунты стерлингов. Их происхождение неизвестно (законный способ не значится). Есть вероятность, что это – деньги клиентов.
Фактическая сумма подозрительных сделок, 100 процентов, будет намного больше, поскольку расследование еще идет, а раскрыть сразу все факты – нет возможности. Проверяют всех работников, что задействованы в работе российского отделения финансовой организации.
Deutsche Bank – самый крупный инвестиционный игрок на рынке территории Российской Федерации. Он насчитывает более тысячи работников в двух самых крупных городах страны — Москве и Санкт-Петербурге. Пару месяцев назад его уже штрафовали за попытки манипуляции с процентной ставкой кредитования.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также