подробнее

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 миллиардов долларов

Deutsche Bank заплатит 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) в качестве штрафа за нелегальную схему «зеркальных» операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд. Как говорится в сообщении FCA, Deutsche Bank «не смог обеспечить достаточный контроль в целях противодействия отмыванию денег в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года».

Финансовые регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank за то, что немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку». В общей сложности компании придется заплатить властям двух стран примерно $630 млн.

Регуляторы установили, что в период с 2011 по 2015 год ООО «Дойче Банк» участвовало в проведении незаконных «зеркальных сделок», с помощью которых из России было выведено около $10 млрд. «Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских “голубых фишек” (наиболее ликвидные акции), всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,— говорится в заявлении Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Первым о «русском деле» Deutsche Bank в мае 2015 года сообщило немецкое издание Manager Magazin. Тогда отмечалось, что мошенническая схема для отмывания денег выглядела следующим образом: сначала проводилась внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд продавались уже на лондонском внебиржевом рынке. Таким образом, рубли переводились в фунты стерлингов, а совершение сделки вне бирж позволяло избегать обычных на бирже процедур обеспечения прозрачности. По данным британского регулятора, деньги отправлялись со счетов московского подразделения в Великобританию, а затем — на счета зарубежных банков, которые располагались в том числе в Эстонии, Латвии и на Кипре. В ходе собственного расследования DFS установило, что банк имел возможности для того, чтобы обнаружить, расследовать и пресечь работу мошеннической схемы, которой злоумышленники пользовались годами, однако руководство компании так ничего для этого и не сделало.

В итоге американский регулятор решил взыскать с немецкого банка $425 млн, в отношении которого параллельно ведется еще и уголовное расследование со стороны Министерства юстиции США. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, расследование, проводимое Минюстом США, продолжается.

По данным американского регулятора, Deutsche Bank покупал акции в Москве за рубли, а связанные с ним структуры перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. В NYSDFS уверены, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны» — у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты.

Deutsche Bank — крупнейший банк Германии, штаб-квартира организации расположена во Франкфурте-на-Майне.

 

 

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

В РПЦ раскрыли главную ошибку верующих в Пасху: как избежать недоразумений

В Пасху православные христиане с особым трепетом соблюдают традиции, связанные с празднованием этого светлого дня. Одним из символов Пасхи являются куличи и крашеные яйца, которые занимают важное место на праздничном…

Подробнее...

Лунные фазы и посадки: как использовать календарь в апреле 2025 года

Лунный посевной календарь служит ориентиром для садоводов, указывая на дни, когда работа с растениями будет наиболее удачной или, наоборот, неэффективной. Научные исследования не подтвердили связь между фазами луны и успешностью…

Подробнее...

Почему полный бак бензина может стать причиной проблем: мнение экспертов

Портал Naavtotrasse.ru, ссылаясь на мнения экспертов в области автомобилестроения, предупреждает, что полная заправка топливного бака не всегда является хорошей идеей. В некоторых случаях это может привести к серьезным последствиям, таким…

Подробнее...

Рыба без риска: секреты выбора свежей и здоровой продукции

Важно соблюдать четыре правила перед покупкой рыбы, чтобы не отравиться. Об этом рассказала врач-морфолог-паразитолог Елена Чернышёва в интервью Life.ru. Она подчеркнула, что рыба может привлекать насекомых, которые откладывают личинки. Поэтому,…

Подробнее...