Как мы информировали ранее, Председатель правления Татфондбанка 52 летний Роберт Мусин был задержан органами правопорядка
Как мы информировали ранее, Председатель правления Татфондбанка 52 летний Роберт Мусин был задержан органами правопорядка. Ему инкриминируется подозрение в мошенничестве в особо крупном раз мере » (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
15 марта 2017 года были задержан экс-заместитель председателя правления Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Всем задержанным предъявлено подозрение в их причастности к совершению преступления. Информацию о задержании троих подозреваемых предоставил СК РФ.
Как считает следствие, сотрудники Татфондбанка, в августе 2016 года, подали фиктивные данные Центробанку Российской Федерации о наличии высокого актива, обеспеченного кредитными договорами. Это было сделано с целью получения кредитных средств в сумме более 3 млрд.рублей и вывод их на расчетные счета в аффилированные с банком компании.
На данный момент принимается решение об избрании меры пресечения согласно требованиям Российского законодательства.
По информации МВД республики Татарстан, следователи собрали и готовят передать в следственные органы фактаж и доказательства, по которым возможно будет возбуждено еще одно уголовное дело с суммой заявленного ущерба в 1,7 млрд.рублей. Как только материалы будут готовы, они будут переданы в соответствующие силовые структуры для дальнейших действий согласно законодательству Российской Федерации.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также