Как считают следователи, предварительно они обналичили сорок миллионов со счета одного из пользователей Сберегательного Банка
Как считают следователи, предварительно они обналичили сорок миллионов со счета одного из пользователей Сберегательного Банка. По текущей версии они планировали своровать порядка четырех миллиардов. На текущий момент идет допрос по поводу помощников.
Сами девушки являлись работниками одного из отделений Сберегательного Банка Российской Федерации, говорится на Коммерсанте. Марьям двадцать шесть лет и она менеджер клиентов в отделении на улице Большая Андроньевская. Тамилле двадцать два года и она была на такой же должности на улице Люсиновская. Каждая из сестер обслуживала малый бизнес.
На текущий момент известно что сестры во время работы с компаниями и фирмами могли производить валютные операции со счетами клиентов, что успешно и делали. Сорок миллионов рублей были выведены на три дроп-фирмы, после чего были обналичены, и не сильно долго повременив сестры отправились на «шоппинг».
Теперь же по отношению к ним ведется уголовное преследование по статье особо крупных финансовых махинаций. По информации от авторитетных источников, следствие не хочет заключать девушек в следственный изолятор, и будут апеллировать на домашний арест. Вполне возможно, что они будут на свободе, просто невыездными.
Служба безопасности Сберегательного Банка заинтересовала, как была допущена подобная ситуация, и помогал ли кто то сестрам в проведении данных операций, либо же они действовали в одиночку. Как было сообщено, также были проведены допросы штата банка и основателей дроп-фирм, через которые был произведен отмыв денежных средств.
На текущий момент, как известно, после допроса большинство из них остались на свободе, однако, судя по некоторым сведениям, есть шанс что будут реализованы кадровые решения. Сберегательный Банк сообщил о том, что СБ ведет активное расследование этого инцидента.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также