Три банка Франции России и Швейцарии обвиняют в коррупции
В апреле прошлого года МВФ сделал сообщение о том, что властями государства Мозамбик была скрыта информация о гарантированных обязательствах на сумму, превышающую 1 млрд. долларов США. До конца выяснения ситуации МВФ приостановил программу поддержки Мозамбика. Уже сейчас известно, что средства государству предоставили Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas . Об этом рассказала глава департамента МВФ в Африке Антуанетт Сайе.
Регулятор Британии начал проверки, наняв фирму Kroll. В ходе проверок выяснилось, что компания Privinvest которая принадлежит Искандеру Сафу (поставщик вооружения и техники) и является конечным получателем привлеченных Мозамбиком средств, сознательно завысила стоимость купленного на эти средства оборудования на 700 млн. долларов. Не были учтены и обязательства на 500 млн. Сделку с долгом при участии банка Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas будет расследовать ФБР.
В том же году, но уже в сентябре месяце комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банк ВТБ и инвестбанк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок и потребовала выплатить $5 млн штрафа.
Также в прошлом году регуляторы из Швейцарии, США и Великобритании начали разбирательства по отношению к указанным банкам, так как получили информацию о том, что этими банками были нарушены законы, связанные с оборотом ценных бумаг. Три банка подозревают в коррупции, с помощью которой чиновники государства Мозамбик смогли получить средства после продажи двух млрд долговых обязательств.
В июне прошлого года Мозамбик впервые подтвердил дефолт по долгу перед ВТБ. Министр финансов Мозамбика Адриану Малейане заявил, что госфонд Mozambique Asset Management (МАМ) не смог 23 мая провести первый платеж по кредиту на $535 млн, полученному от российского банка ВТБ.
Тогда же пресс-служба ВТБ сообщила, что банк исключает материальные потери из-за сделки, а из кредита в $535 млн банк передал $485 млн инвесторам, которые ведут активную деятельность в регионе.
Сотрудники ФБР посетили столицу Мозамбик – Мапуту с целью выяснения поступления платежей от банков для государственных чиновников. С сотрудниками банка Credit Suisse уже встречались чиновники министерства юстиции.
Материалы партнеров:
Читайте другие новости:
Читайте также