подробнее

Как мы информировали ранее, Председатель правления Татфондбанка 52 летний Роберт Мусин был задержан органами правопорядка

Как мы информировали ранее, Председатель правления Татфондбанка 52 летний Роберт Мусин был задержан органами правопорядка. Ему инкриминируется подозрение в  мошенничестве в особо крупном раз мере » (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

15 марта 2017 года были задержан экс-заместитель председателя правления Рамиль Насыров, директор компании «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Всем задержанным предъявлено подозрение в их причастности к совершению преступления. Информацию о задержании троих подозреваемых предоставил СК РФ.

Как считает следствие, сотрудники Татфондбанка, в августе 2016 года, подали фиктивные данные Центробанку Российской Федерации о наличии высокого актива, обеспеченного кредитными договорами. Это было сделано с целью получения кредитных средств в сумме более 3 млрд.рублей и вывод их на расчетные счета в аффилированные с банком компании.

На данный момент принимается решение об избрании меры пресечения согласно требованиям Российского законодательства.

По информации МВД республики Татарстан, следователи собрали и готовят  передать в следственные органы фактаж и доказательства, по которым возможно будет возбуждено еще одно уголовное дело с суммой заявленного ущерба в 1,7 млрд.рублей. Как только материалы будут готовы, они будут переданы в соответствующие силовые структуры для дальнейших действий согласно законодательству Российской Федерации.

 

Заметили опечатку или ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.

Материалы партнеров:

Читайте другие новости:

Читайте также

Сигнал из глубин: в США на берегу найдена «рыба Судного дня»

На калифорнийском пляже была найдена редкая рыба-ремень, или сельдяной король. Это уже второй случай за три месяца, когда на берег выбрасывается эта рыба, которая считается дурным предзнаменованием. Её появление предвещает…

Подробнее...

Сталкер 2 под запретом: основные причины решения российского правительства

20 ноября 2023 года состоялся долгожданный релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанного украинской студией GSC Game World. Эта игра продолжает легендарную серию, погружая игроков в атмосферу постапокалиптической Чернобыльской…

Подробнее...

Несколько советов, как сохранить заряд батареи смартфона в холодную погоду

В зимний период многие пользователи смартфонов сталкиваются с проблемой быстрого разряда аккумулятора, вызванного низкими температурами. В условиях холода аккумуляторы теряют свою эффективность, что приводит к снижению времени работы устройства. Технический…

Подробнее...

Календарь на 2024 год: выходные 30 и 31 декабря

В 2024 году, учитывая особенности производственного календаря, 30 и 31 декабря объявлены выходными днями. Вторник, 31 декабря, станет выходным благодаря переносу с воскресенья, 7 января 2025 года. Понедельник, 30 декабря,…

Подробнее...